Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakayı ele verdi

Bankalarda unutulan mevduatlar 10 yıllık vakit aşımı ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılıyor. Bu formda binlerce hesabın olduğu iddia ediliyor. Bilhassa yaşlı yahut yabancı asıllı bireylerin hesaplarında bekleyen yüklü ölçüdeki mevduatın ise, ortalarında 24 yıllık bir bankacının da olduğu 3 kişinin gayesinde olduğu argüman edildi.

YAPTIĞI AĞIR SORGULAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma evrakında yer alan evraklara nazaran, İstanbul Yenibosna Çarşı Şubesi’nde misyonlu Funda Y.’nin (44) kimi hesaplarda yaptığı ağır sorgulama özel bankanın genel müdürlükteki takımın dikkatini çekti. Funda Y.’nin sık sık denetim ettiği 26 hesap tespit edildi. İnceleme yapıldıkça görevlilerin şaşkınlığı giderek arttı. Anılan 26 hesap Sahibinden hiçbiri Funda Y.’nin vazife yaptığı şubenin müşterisi değildi. Dahası, bu bireylerden 17’si İstanbul dışındaydı. Vazifeliler bilhassa üç kişinin hesabında ağır bir sorgulama yapıldığını gördü. Antalya’daki üç farklı şubede hesabı bulunan Linnet A., Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesaplarında tam 745 kere sorgulama yapıldığı anlaşıldı.

PARALAR ÖZEL BİR ŞİRKETİN HESABINA AKTARILMIŞ

Bankanın Teftiş Konseyi Başkanlığı süratle bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.’nin yaptığı tüm süreçleri mercek altına aldı. Elde edilen bilgiler müfettişi şaşırtmaya başladı. Yapılan incelemeler sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın diğer hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesabındaki toplam 220 bin TL’nin, iki başka şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.’ya (35) ilişkin Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, yapılan bir ekip yöntemsiz icra takipleri sonrası yapıldığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün orta ile tıpkı icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.’nın hesabındaki 99 bin 920 Euro’ya ise birebir prosedürle bloke konulduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı vilayetlerde yaşayan şahısların hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.’nin vazife yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme süreçlerinin yapıldığını tespit etti.

ARGÜMANLARI REDDETTİ: USULSÜZLÜK YAPMADIM

Özel Banka, müfettiş Ç. Ö.’nün hazırladığı rapor sonrası Funda Y.’nin iş kontratını feshetti. Banka ayrıyeten, Funda Y., Cem A. ve Erdal C. A. ile avukat Hümeyra N. Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapmasında tabiri alınan Funda Y. “Yaptığım rastgele bir usulsüzlük yoktur” dedi. Funda Y., hesap sahipleri ile alacaklı olduğu argüman edilen şahısları ise tanımadığını söyledi. Cem K., ise icra takibi yapan iki şirketinden birini Azeri asıllı bir bireye oburunu ise Erdal C. A.’ya devrettiğini söyledi. Erdal C. A.’nın tabirinin ise şimdi alınamadığı anlaşıldı.

30 MİLYONLUK MALİKÂNEYE HACİZ

Öte yandan, hakkında çok sayıda soruşturma ve dava bulunan Erdal C. A.’nın da ortalarında olduğu 8 kişi hakkında da öteki bir soruşturmanın daha devam ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya nazaran mali kasvet yaşayan Sakaryalı mühendisi Şener A. (78), Erdal C. A. ile tanıştı. Erdal C. A., bu şahsa, kendisine yabancı fon bulabileceğini belirtti. Argümana nazaran, Erdal C. A., Göksel G., Adem T., Muhammet T., Ferdi Ç., Mehmet Ş., Esen D. ile Mikail Arcas, bu bireye ilişkin Beykoz’daki 4 gayrimenkul ile Sakarya’daki bir gayrimenkulünü yabancılara satabileceklerini belirtti. Teze nazaran, bu şahıslar Şener A.’dan farklı vakitlerde aldıkları imzalarla kendisine yönelik 11 milyon liralık icra takibi başlattı. Para bulma arayışı içinde olan Şener A.’nın Sapanca’da bulunan 30 milyon lira bedelindeki malikanesine haciz konuldu.

Son Dakika Haberleri

Kaynak: Haberler